رصد تخلفات مالی کارمندان – هانسی

تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.

به گزارش هانسی، وزارت اقتصاد اعلام کرد: کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی  شده اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می شوند.

به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال 1402 منعقد شد.

هدف از این تفاهم نامه شناسایی کامل تر و دقیق تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.

پایان خبر هانسی